Авторское
Крупная сумма и внезапное исчезновение: Расследование финансовых операций
Издание «
Несколько месяцев мужчина добросовестно работал, помогая фирме проводить деньги через европейские банки, пока однажды на счет не пришла болтая сумма в размере 35,4 млн долларов. Владельцев убедили, что деньги зависли и сумму надо срочно раздробить иначе и вовсе из заморозят. Работодателям предоставили документы о готовящейся заморозке (что оказалось липой). Владельцы денег согласились, после чего 35,4 млн долларов ушли на разные счета в европейские банки. Позже уже выяснится, что это все личные счета.
Несколько месяцев разыгрывался спектакль, что якобы идёт борьба за замороженные деньги. В реальности деньги тратились на дорогую недвижимость, элитные машины, по-крупному шли игры в покер. Когда бизнесмены заподозрили неладное, сотрудник пропал. Тогда то и было написано заявление в полицию ОАЭ. по горячим следам удалось вернуть 10 млн долларов, остальные ушли в неизвестном направлении.
Редакция издания «Момент истины» планирует обратиться к европейским банкам запросом о предоставлении информации.
-
В России2 года Назад
«ВКонтакте» запускает обновленный дизайн личного кабинета пользователя
-
Авторское3 года Назад
Стоимость бензина в Великобритании достигла максимума
-
Авторское2 года Назад
Калининград вошёл в топ регионов по снижению стоимости аренды квартир
-
Авторское2 года Назад
Маск продал акции Tesla на $7 млрд
-
В России2 года Назад
В Минфине объяснили опасность овердрафта
-
Авторское3 года Назад
Аналитик объяснил необходимость «советского» курса рубля в России
-
Авторское2 года Назад
Рейтинг девелоперов офисной недвижимости выпустят в России
-
Авторское2 года Назад
Недвижимость в РФ перестает быть выгодным вложением средств