Контакты

Авторское

Крупная сумма и внезапное исчезновение: Расследование финансовых операций

Опубликовано

Издание «Момент истины» рассказывает о громком скандале: в ОАЭ возбуждено уголовное дело против Мориса Анисимова – выходца из Вены, управляющего трейдинговой компанией. В 2022 году он видимо вошел в доверие к крупному холдингу, получив контроль над финансами.

Несколько месяцев мужчина добросовестно работал, помогая фирме проводить деньги через европейские банки, пока однажды на счет не пришла болтая сумма в размере 35,4 млн долларов. Владельцев убедили, что деньги зависли и сумму надо срочно раздробить иначе и вовсе из заморозят. Работодателям предоставили документы о готовящейся заморозке (что оказалось липой). Владельцы денег согласились, после чего 35,4 млн долларов ушли на разные счета в европейские банки. Позже уже выяснится, что это все личные счета. 

Несколько месяцев разыгрывался спектакль, что якобы идёт борьба за замороженные деньги. В реальности деньги тратились на дорогую недвижимость, элитные машины, по-крупному шли игры в покер. Когда бизнесмены заподозрили неладное, сотрудник пропал. Тогда то и было написано заявление в полицию ОАЭ. по горячим следам удалось вернуть 10 млн долларов, остальные ушли в неизвестном направлении. 

Редакция издания «Момент истины» планирует обратиться к европейским банкам запросом о предоставлении информации. 

Продолжить чтение

Последние новости

Авторское2 минуты Назад

В России бизнес активно подключится к борьбе с утечками персональных данных

Внесенные в законодательство изменения будут способствовать не только информационной безопасности, но и развитию отечественных технологий по кибербезопасности. С прошлого года...

Авторское23 часа Назад

Крупная сумма и внезапное исчезновение: Расследование финансовых операций

Издание «Момент истины» рассказывает о громком скандале: в ОАЭ возбуждено уголовное дело против Мориса Анисимова – выходца из Вены, управляющего...

Авторское1 день Назад

Власти России введут новые меры по борьбе с телефонными мошенниками

Представители российских властей заявили о том, что в этом году планируется введение новых мер, которые позволят усилить защиту граждан от...

Авторское1 неделя Назад

Специалисты прогнозируют снижение цен на некоторые категории продуктов

По словам специалистов в сфере экономики, в текущем году возможно снижение цен на некоторые категории продуктов, популярных среди россиян. Так,...

Авторское2 недели Назад

Алжир стал крупнейшим поставщиком газа в Испанию

Согласно данным по импорту СПГ Испанией за 2024 год, крупнейшим поставщиком ресурса стал Алжир. Его доля в импорте газа составила...

Авторское3 недели Назад

Эксперты советуют инвестировать в ИЖС

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что в первом полугодии 2024 года был зафиксирован пик покупательской активности...

Авторское4 недели Назад

С 1 января вступили в силу изменения налогового законодательства

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что с 1 января вступили в силу изменения в российское налоговое...

Авторское1 месяц Назад

ФАС проверит логистику картофеля

Представители Федеральной антимонопольной службы заявили о своём намерении проверить логистику картофеля. Предполагается, что крупные торговые сети должны будут предоставить данные...

Авторское1 месяц Назад

Волгоградского губернатора просят разобраться с громким делом

Дело Эльдора Азизова, главы АО "Каустик", якобы обвиняемого в сексуальных действиях с несовершеннолетней, вызвало широкий общественный резонанс в Волгоградской области....

Авторское1 месяц Назад

Россияне стали предпочитать хранить валютные сбережения за рубежом

По информации Центробанка России, в последнее время в стране уменьшилось количество вкладов в валюте. Уточняется, что в октябре 2024 количество...

Популярное

Copyright © 2017-2024 B2B Аутсорсинг
Электронная почта редакции: b2bos.ru@yandex.ru  / Телефон редакции: +79280752332
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта.
Копирование разрешено, только с установкой активной( без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт. Ознакомьтесь с правилами сайта. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Все права на материалы принадлежат их владельцам.