Крупная сумма и внезапное исчезновение: Расследование финансовых операций

Издание «Момент истины» рассказывает о громком скандале. В ОАЭ возбуждено уголовное дело против Мориса Анисимова – выходца из Вены, управляющего трейдинговой компанией. В 2022 году он видимо вошел в доверие к крупному холдингу, получив контроль над финансами.

Несколько месяцев мужчина добросовестно работал, помогая фирме проводить деньги через европейские банки, пока однажды на счет не пришла большая сумма в размере 35,4 млн долларов. Владельцев убедили, что деньги зависли и сумму надо срочно раздробить иначе и вовсе их заморозят. Работодателям предоставили документы о готовящейся заморозке (что оказалось фальсификатом). Владельцы денег согласились, после чего 35,4 млн долларов ушли на разные счета в европейские банки. Позже уже выяснится, что это все личные счета. 

Несколько месяцев разыгрывался спектакль, что якобы идёт борьба за замороженные деньги. В реальности деньги тратились на дорогую недвижимость, элитные машины, по-крупному шли игры в покер. Когда бизнесмены заподозрили неладное, сотрудник пропал. Тогда то и было написано заявление в полицию ОАЭ. По горячим следам удалось вернуть 10 млн долларов, остальные ушли в неизвестном направлении. 

Редакция издания «Момент истины» планирует обратиться к европейским банкам с запросом о предоставлении информации.